Trois hommes ont utilisé l’intelligence artificielle pour imiter la voix et, parfois, l’image de directeurs généraux et d’avocats de grands cabinets juridiques, parvenant ainsi à faire transférer plus de 129 millions de dollars par des employés d’entreprises, selon une accusation rendue publique le jeudi 5 novembre par le bureau du procureur fédéral de New York.
Les accusés sont Jacob Soall, 41 ans, résidant à Marbella (Espagne) et au Royaume-Uni ; Sharon Hazan, 54 ans, d’Israël ; et Guy Sheetrit, 42 ans, d’Israël et des Émirats arabes unis. Chacun fait face à sept chefs d’accusation, notamment fraude électronique, usurpation d’identité aggravée et blanchiment d’argent.
Selon l’accusation, le schéma a fonctionné entre juillet 2024 et février 2026 et a ciblé des milliers d’entreprises dans le monde entier. Parmi les victimes figurent un système hospitalier du Missouri, qui a perdu environ 4,8 millions de dollars, et un autre en Californie, avec près de 3 millions de dollars. Une banque de Rhode Island a transféré près de 2,7 millions de dollars.
La plus grande perte individuelle a été subie par une entreprise britannique de technologie financière : près de 11,6 millions de dollars. Un fabricant de nourriture pour animaux de Floride a versé 5,2 millions de dollars, et un gestionnaire de fonds d’investissement du Massachusetts, 4,6 millions de dollars. Un cabinet d’investissement de New York figure également parmi les victimes.
Un e-mail, un faux appel et un avocat imposteur
Les accusés recherchaient des employés ayant l’autorité d’approuver de grands transferts, presque toujours au sein du service comptable. Le premier contact était un e-mail envoyé depuis une plateforme de signature électronique : le prétendu directeur général demandait de l’aide pour une « transaction financière confidentielle » et exigeait la signature d’un accord de confidentialité.
Venaient ensuite un appel ou une visioconférence au cours de laquelle le groupe utilisait l’intelligence artificielle pour reproduire la voix du dirigeant et, dans certains cas, son image. Le ministère public affirme qu’ils ont usurpé l’identité d’au moins sept dirigeants différents, souvent sous le prétexte d’une acquisition d’entreprise.
Ensuite, l’employé était mis en relation avec un avocat d’un grand cabinet international, qui était également un imposteur. Les procureurs affirment qu’ils se sont fait passer pour des avocats de certains des 50 plus grands cabinets au monde. Cet avocat fictif lui indiquait de transférer l’argent vers un compte contrôlé par le groupe.
Les comptes étaient situés aux États-Unis, en Espagne, au Portugal, en Grèce, aux Émirats arabes unis, à Singapour, en Autriche, en Slovaquie et en Chine. Une fois l’argent reçu, le groupe le convertissait en cryptomonnaies et le distribuait entre les participants, selon l’accusation.
Un scénario manuscrit et un blanchisseur qui se vantait
Aux procureurs, ils attribuent à Soall le rôle d’avocat imposteur. Des enquêteurs ont trouvé un scénario manuscrit intitulé « Lawyer Call », conçu pour convaincre les employés de ne consulter personne. Selon le document, s’ils demandaient pourquoi leurs collègues ignoraient l’opération, la réponse devait être qu’ils n’avaient pas encore signé les accords de confidentialité.
Hazan, selon le parquet, se serait chargé de blanchir l’argent et aurait vanté ses faits depuis 1994, avoir déplacé plus de 400 millions de dollars américains en trois ans et être « numéro un dans le monde entier » parmi les professionnels du blanchiment. En 2008, il a été condamné à New York pour complot en vue de commettre une fraude bancaire.
A Sheetrit, entrepreneur du référencement web et fondateur d’Over The Top SEO, est également accusé de blanchiment de fonds. Ses avocats, Sharon Nahari et Shay Shorer, ont déclaré au site spécialisé CyberScoop que leur client « n’a aucun lien avec cette affaire » et maintient son innocence.
Jamie McDonald, procureur fédéral du district sud de New York, a affirmé que le public doit reconnaître que certains cherchent à utiliser cette technologie émergente à des fins criminelles et a exhorté les particuliers et les entreprises à réfléchir à la manière de se protéger.
Soall a été arrêté en Espagne le 17 juin, Hazan le 5 août également en Espagne et Sheetrit le 7 septembre au Royaume-Uni. Les États-Unis ont déposé des demandes d’extradition pour les trois, qui restent en attente.